Category: Bank Fraud Investigation

金融诈骗的现象日益猖獗，如者正在从事股票诈骗、投资诈骗等，使大量，电汇资金流向香港。请您谨防骗局， 不要被投资或股票诈骗盯上。，这些金融诈骗很猖獗，主要通过交友软件、telegram、whatsapp、微信等网络平台进行。诈骗的形式多种多样，比如密码交易、黄金诈骗、比特币诈骗、非法传销和庞氏骗局。无论采用何种作案方法或犯罪手法，其伎俩都是用快速及高倍的回报诱，使您在短时间做出错误糟糕的汇款决定。 Digitpol调查了数十起此类要求将资金转移至香港等离岸司法管辖区的诈骗案件。 Digitpol是一家专业调查股票经纪人欺诈和投资欺诈的侦探调查机构——这类犯罪案件数量正迅速上升。，股票诈骗、股票发行、经纪人诈骗及投资诈骗等诈骗活动组织严密，不易侦破。——Digitpol发现资金流向香港的投资诈骗和股票经纪人诈骗正在增加长，Digitpol的在香港分部的办公室可以协助方便公众对那些提供这些股票和股票的公司进行审查，以验证它们是否是真实存在的其公司的真实性，它们是否进行过股票交易和股票出售登记，它们是否真实存在于香港。 Digitpol的运营部门每天都在部署、，协助核实股票经纪人，审查已发行的股票，核实股票证书，核实提供此类销售的投资公司。 Digitpol会对投资公司进行多层次的审查，包括文件审查、电子邮件审查、证券交易所核查、股份证明核查、投资公司实地考察等。 其中虚假交易的典型的案例是，虚假交易和投资骗子使用一个类似于在香港真实“存在活”并注册的真实交易的公司名称的虚假网站，或使用已解散的公司名称，或要求公众向与交易公司不同的账户转账。，常见的欺诈信号是，交易公司的网站与真实的交易公司相似，但不是真实公司的实际网站。 ➢ 常见的“地雷信号”：用于收款的银行账户名称与交易公司的名称不同。 如何查核在香港发行的股票或股份要约是否真实？您可以联系Digitpol ，我们将进行严格审查，验证 所有事实、许可、文件，并访问投资公司办公室。 如果您已将资金汇至香港的欺诈银行账户，立刻按如下处理： • 尽快向您居住国家的当地警局报告该事件，获取警方报告或案件编号；...